楊家誠涉洗錢戶口 澳博存7245萬元

【明報專訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉洗逾7.2億元黑錢案昨續審。控方披露，經營澳門賭場的澳博股份有限公司曾向楊的戶口存入達7245萬元。辯方亦揭露，楊早於2004年被證監會指控他購入大量股份做市，但最終無罪釋放，暗示懷疑因此而引起警方就本刑事案的調查。


控方早前開案陳辭時透露，一間在澳門經營賭場的公司曾向楊存入7245萬元，其中6245萬元更是在2004至2005年的兩個月間、分14張現金支票向楊發出，該公司正是澳博。澳博由賭王何鴻燊經營。


澳博由何鴻燊經營

另外，辯方向時任毒品調查科財富調查組的沙展關瑞麟盤問稱，當初有一名無名氏向另一執法部門舉報楊家誠，該部門再將案件轉介警方，才引發本刑事案的調查，但關說不知情。


辯方續指出，證監會於2004年檢控楊家誠，指他透過多間證券行購入易達興業電子（集團）有限公司達25%股份，卻未有作出披露，楊認罪後被判罰4.3萬元，至於他同時被控操縱市場罪，經審訊後獲判無罪，而該案的調查文件目前仍在警方手上。關瑞麟承認，接手調查本案時得悉上述案件，但只列為背景資料，沒進一步追查與本案的關連，亦沒看過相關文件。


警方承認沒看過04年檢控文件

辯方又質疑，關稱警方於2008年底始對楊家誠戶口的現金流動感可疑，但延至2011年拘捕，關解釋索取法律意見需時。辯方亦重提，警方未有就8間出現在被告銀行紀錄的證券行索取資料，這亦是辯方早前申請終止聆訊的理據，關回應指調查時「睇唔到」這些是證券行。


51歲的楊家誠被控於2001年至07年間，利用5個銀行戶口洗黑錢逾7.2億元。控方準備傳召約13名證人，大部分為證券行人員。身兼伯明翰環球控股有限公司主席的楊家誠，早前申請今天暫延聆訊，讓他出席股東大會，獲法官批准，審訊周一續。


【案件編號﹕DCCC860/11】