青年洗錢131億囚10年

【明報專訊】內地年輕商人受人指使來港開設兩銀行戶口，犯下本港歷來最高額黑錢案，在8個月內洗黑錢逾131億元，他早前在高院受審後被裁定罪成，昨被判囚10年半。法官指同類案件規模日趨龐大，促政府檢討現行刑罰是否足夠，並加緊留意匯款代理有否積極參與洗黑錢。


財經事務及庫務局發言人強調不時檢視法例，及檢討現有罰則是否足以阻嚇，強調香港致力打擊洗黑錢，追查可疑交易、凍結牽涉罪行的收益。局方補充，去年4月實施新例，匯款商須向海關申領牌照，無牌經營最高可判罰款10萬元及監禁半年。


官籲留意匯款代理

法官杜麗冰判刑時直言本案金額之大前所未見。她引述上訴庭去年2月一宗洗黑錢案件的判辭，指香港作為國際金融中心，與國際合作打擊洗黑錢，最高刑罰為入獄14年，上訴庭當時指立法機關值得討論罰則是否足夠。杜官昨直言黑錢案金額愈來愈大，「這討論愈來愈迫切」，又指匯款代理亦參與本案，建議執法機關加緊留意匯款人在黑錢案的角色。


杜官指出，本周二被陪審團裁定罪成的被告羅俊城（22歲），在本案角色次要，卻非單單借出戶口供他人洗黑錢。案發歷時8個月，他沒有查究戶口涉及什麼交易，而他本人亦曾親身提存款項，參與洗黑錢。此外，案件又涉及內地及海外款項，且曾有持澳門身分證人物把涉及賭場的金錢存入戶口，上述種種加重罪責，但考慮「高處未算高」，未來案件或更嚴重，故未有判處最高刑罰。控方昨亦申請把被告兩戶口餘下逾500萬元存款充公，押後至3月1日處理。


警續調查揪主腦

警方毒品調查科財富調查組警司庾燕青在庭外稱滿意判刑，指本案控罪所涉黑錢額歷來最高，提醒市民須知悉名下戶口的交易來源。她說本案源自一宗台灣電話騙案，警方順藤摸瓜抽出被告，另有兩名女子涉在騙案中協助洗黑錢，分別在裁判法院及區院被判囚。警方補充指案件仍在調查，務求揪出主腦。


【案件編號：HCCC159/12】