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【明報專訊】警方去年揭發澳洲籍男子疑在荃灣區貨倉內儲存20噸炸藥原料硝酸銨，追查下揭發案中案，3名以色列籍男子涉串謀在本港透過買賣金條、鑽石等交易，清洗約1.5億元黑錢，其中兩名男子昨在區域法院認罪。
同為28歲的以色列籍被告Hen Yoav及Fadlon Daniel，昨日各承認一項洗黑錢罪，他們涉於去年5月1至7日串同他人，在明知一批342塊、各重1公斤的金條，以及4顆5卡鑽石為黑錢的得益，仍處理該批總值約1.5億元的財物；另一被告Gavish Omer（26歲）則否認洗黑錢罪。
辯方指Hen及Fadlon在案中扮演角色輕微，僅受聘為他人運送金條及鑽石、出入案中主謀以公司名義購入的兩間村屋及重慶大廈一單位，並進行金條及鑽石買賣等。
至於案中疑為主謀的被告Shulman Doran Zvi，據控方案情指出，他擁有以色列及澳洲護照，掌控10家涉案公司的銀行戶口，該些戶口在2010年1月至去年4月間，曾有1.7億元存款，Shulman亦被發現多次出入本港。其案件被分拆處理，將於稍後提訊。
【案件編號：DCCC1033、1036/12】
同為28歲的以色列籍被告Hen Yoav及Fadlon Daniel，昨日各承認一項洗黑錢罪，他們涉於去年5月1至7日串同他人，在明知一批342塊、各重1公斤的金條，以及4顆5卡鑽石為黑錢的得益，仍處理該批總值約1.5億元的財物；另一被告Gavish Omer（26歲）則否認洗黑錢罪。
辯方指Hen及Fadlon在案中扮演角色輕微，僅受聘為他人運送金條及鑽石、出入案中主謀以公司名義購入的兩間村屋及重慶大廈一單位，並進行金條及鑽石買賣等。
至於案中疑為主謀的被告Shulman Doran Zvi，據控方案情指出，他擁有以色列及澳洲護照，掌控10家涉案公司的銀行戶口，該些戶口在2010年1月至去年4月間，曾有1.7億元存款，Shulman亦被發現多次出入本港。其案件被分拆處理，將於稍後提訊。
【案件編號：DCCC1033、1036/12】
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