港澳老千騙貸 港銀行損7000萬

【明報專訊】澳門警方破獲涉及跨境融資貸款的大型詐騙案，揭發有老千透過港、澳6間空殼貿易公司，自2006年開始不斷以偽造假貨單及保證金方法，騙取香港約10間銀行共3億元貸款，扣除已清還款項，多間香港銀行損失共約7000萬元。司警根據線報，前日拘捕兩涉案澳門貿易公司負責人，估計同案尚有最少4至5名香港主要疑犯在逃，已通知香港警方跟進。


被捕兩名澳門商人分別姓王（68歲）及姓劉（82歲），為其中兩間澳門貿易公司負責人，涉嫌偽造文件、詐騙、清洗黑錢等罪名，將移交檢察院處理。據悉被捕二人的公司在過去6年最少涉及300多次不法匯款，每次可獲匯款金額1%作報酬，估計兩人獲酬勞合共220萬元。


拘兩澳商人 港疑犯在逃

消息稱，涉案跨境詐騙集團於2006年開始運作，主要利用4間澳門貿易公司及2間香港貿易公司名義，製造假貨單串謀詐騙香港多間銀行貸款。犯案手法是香港涉案公司以購買洋酒及相關產品為名，向本港銀行申請融資貸款，並由澳門涉案公司提供偽造發貨單據，銀行收到假單據經審批後，便會把貸款匯至澳門涉案公司。


貸款作保證金 再騙更大額貸款

當澳門涉案公司收取款項後，隨即把款項以迂迴途徑轉回香港涉案公司的指定帳戶，香港涉案公司會把所騙得的款項用作保證金再向其他銀行申請貸款，詐騙集團以此「滾雪球」手法不斷加大保證金，令貸款金額不斷增加，最高達1000萬元貸款額，當貸款金額大至某一程度時，公司便結業，以「金蟬脫殼」。


年前澳門司警接獲線報，指有當地貿易公司銀行帳戶不停收到香港大額匯款，且迅速轉走款項，懷疑從事不法活動。司警經調查揭發港、澳貿易公司串謀詐騙銀行貸款。至前日，司警認為時機成熟採取行動，拘捕兩間涉案公司姓王及姓劉負責人，初步同案尚有數名香港主要疑犯在逃，正通知香港警方跟進追查。