涉反洗黑錢不力 摩通美銀受查

【明報專訊】華府調查歐美銀行業涉嫌洗黑錢的風波持續。消息人士透露，銀行監管當局正調查摩根大通是否符合反洗黑錢的合規要求，這令摩通成為被華府調查涉嫌洗黑錢的最大型美資銀行。


官方消息透露，華府正調查多間大型美資銀行的現金交易，懷疑它們的反洗黑錢機制存在漏洞，令毒販及恐怖分子有機可乘，透過銀行清洗黑錢。消息人士稱，經調查後，美國貨幣監理署接近向摩通採取行動，指控摩通未能採取足夠的反洗黑錢措施。當局可能將向摩通發出警告狀（cease and desist），要求採取一切措施防範洗黑錢。消息又稱，美銀亦是當局的調查對象。


早前華府主要調查歐資銀行反洗黑錢不力的問題，匯控及渣打均被監管當局追擊，隨着華府的調查焦點轉至美國，料將有更多美資銀行捲入洗黑錢風波。