匯控涉助逾4000客逃稅遭查

【明報專訊】匯豐控股（0005）剛公布的第三季業績，為美國的洗黑錢案加碼提撥8億美元作為可能的罰款，昨日又爆出管理不善的消息。英國傳媒報道，匯控涉嫌協助超過4000個客戶逃稅，涉及存款近7億英鎊，當中更包括大毒梟、非法私藏軍火的人士等。匯控早前已為監管洗黑錢不力的罰款先後撥備15億美元，若今次再被定罪，又會是另一次管理上的失誤。


銀行有責任匯報可疑存款

英國《每日電訊報》報道，英國皇家稅務與海關總署（HMRC）接獲線人提供的資料，內有4388個匯控於英國離島、有避稅天堂之稱的澤西島（Jersey）的海外帳戶資料，涉及存款達6.99億英鎊（約合86.3億港元）。當中除了知名人士外，也有通緝犯及罪犯。其中貝斯（Daniel Bayes）於2006年被揭發在住所內藏有價值50萬英鎊的大麻原料。貝斯拒絕由委內瑞拉回英國助查，他被指於海外帳戶中有25萬英鎊的存款。


另外名單上亦有非法於寓所內藏有超過300件軍火而被定罪的罪犯、涉及造假案的銀行家及電腦罪犯。除了以上涉嫌違法的客戶外，名單中亦有存款多得不尋常的客戶，包括一名倫敦菜販存款達8萬英鎊。亦有投資顧問資產達600萬英鎊，遠高於同業戶口平均的33.7萬英鎊。


有指，名單上大部分客戶皆未能提供合法的收入證明。根據法律規定，銀行有責任向監管機構匯報來源不明的存款。


英稅局：收到資料 正在調查

HMRC發言人回覆本報查詢時，證實收到有關資料，並正進行研究。當局指，有關資料來源廣泛，亦會致力打擊逃稅活動。匯控發言人則拒絕評論事件，指該行有責任為客戶資料保密，不能承認或否認名單中提及的人物是否該行客戶，又指匯控樂意與任何監管機構合作。


匯控早前捲入美國反洗錢案，同樣起於職員處理帳戶時出現問題。該行已就此作出15億美元的巨額撥備，不過管理層仍指最終罰款或遠超該金額。匯控行政總裁歐智華於公布中期業績時，指有關事件「令人感到羞恥、尷尬及痛苦」，詎料現在再次傳出該行監管漏洞處處。早前匯控瑞士分行亦涉及助客戶逃稅，該行未就有關事件作出罰款撥備，同業瑞信則撥備1.85億英鎊。


明報記者 關穎欣