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【明報專訊】年僅22歲內地電腦店東涉嫌在8個月內，利用空殼公司銀行戶口及個人戶口，清洗逾131億元黑錢，當中包括4800次存款及3500次轉帳活動，平均每日清洗逾5000萬元黑錢，店東昨在高院受審，否認洗黑錢罪。
控罪指出，被告羅俊城涉處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益，指他於2009年8月14日至2010年4月13日期間，在香港處理逾131.225億元的可公訴罪行得益。
空殼公司開戶存款轉帳
控方開案陳辭指出，被告羅俊城於2009年7月30日在深圳向秘書服務公司，買入約前一個月在香港註冊成立的「一創發展有限公司」。翌月，被告由內地來港，在集友銀行為該公司及自己開設戶口，被告是唯一的戶口簽署人。
控方續指出，同年9月9日，一筆260萬元款項被發現存入一創的戶口，自此一創及被告的戶口開始頻繁轉帳交易，其中分別在9月25日、11月26日及12月10日，先後有58萬元、98萬元及66萬元由一創轉帳至被告的個人戶口用於買股票。
平均每天洗錢5000萬
控方大律師稱，由2009年9月9日至2010年4月13日期間，一創戶口內有4800次存錢紀錄，另有3500次轉帳紀錄，涉及金額逾131億元，每次轉帳由數十萬元至逾百萬元不等，以涉案逾131億元黑錢計算，被告在8個月內平均每天清洗逾5000萬元黑錢。稍後，一創的銀行戶口活動惹來警方懷疑，戶口內的款項被凍結。
控方續指出，一創並無任何實際業務，與被告亦沒有任何報稅紀錄，而被告一定知悉戶口之間有巨額轉帳活動。聆訊今續，控方將傳召證人。
【案件編號：HCCC159/12】
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