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【明報專訊】內地經營茶葉生意的商人，稱受人指使來港開設兩個銀行戶口，透過300多項交易清洗逾6.4億元黑錢，其中部分懷疑是網上電郵騙案的犯罪得益。內地商人昨於區域法院承認洗黑錢，被判入獄5年。
被告賴松財（37歲）昨承認兩項清洗黑錢的罪名。案情指警方於2011年接獲廠商求助，指有騙徒以假冒電郵扮作內地客戶，欺騙廠商將貨款存入指定銀行帳戶。警方調查後發現有關戶口由被告持有，順藤摸瓜便發現被告從事洗黑錢活動，並於2010年11月來港開設「來通貿易公司」，並於同月及翌年1月分別開設一個匯豐及中銀戶口，該兩個戶口共存入逾6億港元黑錢。
獲5萬元酬勞 主腦在逃
被告警誡下承認，按照內地人莊夢飛的指示在香港開立銀行戶口，每個戶口可獲500元人民幣作報酬。
其後，被告又按莊的指示每周來港3至4次，親自往銀行分行處理涉案交易，最終獲得約5.4萬多元酬勞。據悉，懷疑涉案主腦的莊夢飛現時仍然在逃。
辯方求情時指出，被告來自潮州普寧市，經營家族茶葉生意，被人利用才做非法行為。辯方又指被告得益不多，請求法庭輕判。法官郭偉健判刑時指出，涉案黑錢的金額龐大，亦涉及跨境犯罪，而被告頻密來港亦反映他的參與程度高，故判刑須反映案件嚴重性。
【案件編號：DCCC136/13】
被告賴松財（37歲）昨承認兩項清洗黑錢的罪名。案情指警方於2011年接獲廠商求助，指有騙徒以假冒電郵扮作內地客戶，欺騙廠商將貨款存入指定銀行帳戶。警方調查後發現有關戶口由被告持有，順藤摸瓜便發現被告從事洗黑錢活動，並於2010年11月來港開設「來通貿易公司」，並於同月及翌年1月分別開設一個匯豐及中銀戶口，該兩個戶口共存入逾6億港元黑錢。
獲5萬元酬勞 主腦在逃
被告警誡下承認，按照內地人莊夢飛的指示在香港開立銀行戶口，每個戶口可獲500元人民幣作報酬。
其後，被告又按莊的指示每周來港3至4次，親自往銀行分行處理涉案交易，最終獲得約5.4萬多元酬勞。據悉，懷疑涉案主腦的莊夢飛現時仍然在逃。
辯方求情時指出，被告來自潮州普寧市，經營家族茶葉生意，被人利用才做非法行為。辯方又指被告得益不多，請求法庭輕判。法官郭偉健判刑時指出，涉案黑錢的金額龐大，亦涉及跨境犯罪，而被告頻密來港亦反映他的參與程度高，故判刑須反映案件嚴重性。
【案件編號：DCCC136/13】
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