楊家誠案 證券行首證現金存款

【明報專訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉洗黑錢逾7.2億元案昨續審，首度有證券行代表口供顯示，楊家誠多次在其孖展戶口有達數百萬元的現金存款及提款，與其他證券行代表早前供稱不接受大額現金交易的說法不同。辯方在此案審訊初期曾稱，楊家誠被指清洗的部分「黑錢」實為炒股得益，但由於大部分以現金交易，故未能證明；惟早前大部分來自證券行的證人均指不容許客戶以現金作大額交易。


孖展戶口提存上百萬現金

控方昨日宣讀力寶證券有限公司職員黃慧霞（譯音）的口供，顯示楊家誠及其父楊松於2000年分別聲稱他們的資產淨值達1400萬元和500萬元，在力寶開啟孖展戶口，楊家誠其後多次以現金進行數十萬至數百萬元的存款及提款。黃慧霞於下周會出庭作供。


國泰君安證券（香港）有限公司聯席董事鄧兆基供稱，楊家誠於2001年9月自稱投資者，及每年收入逾100萬元，在該公司開戶。開戶表格顯示，楊家誠在投資知識欄中自稱知識「卓越」（excellent），投資目標為「投機」（speculative）。楊開設戶後隨即展開頻密股票交易，2001至02年總投資額逾1億元，後來便將大量款項從戶口中提走。


楊自稱知識「卓越」欲「投機」

另外，時任毒品調查科財富調查組的沙展關瑞麟，早前應辯方要求進一步翻查於2007年至2011年的相關調查紀錄，惟他昨再次作供時稱，根據指引，警員的記事本只會保存3年，故他未能出示2010年4月前的紀錄。51歲的楊家誠否認於2001年至07年間利用5個戶口洗黑錢。審訊下周一續。


【案件編號﹕DCCC860/11】