商交所案 假文件涉款2400億

【明報專訊】已宣布辭去所有公職的張震遠，其任主席的商品交易所捲入刑事案，3名涉案內地男子昨再被解往九龍城法院提堂。控方再發現21份虛假文件，所有控罪涉款逾300億美元（約2400億港元），案件將轉介區域法院審理。區院判刑上限是7年監禁。


再揭21假文件

持雙程證來港的3名被告，依次為戴麟懿（55歲）、報稱在東莞做生意的李善容（49歲），以及報稱在北京從事教育的連春仁（50歲），他們早前各被控一項管有虛假文書罪。戴另涉一項違反逗留條件罪，昨再加控一項管有虛假文書罪。各被告均不獲保釋。案件將於8月5日再提訊。


戴早前被控管有5份虛假文件，經修訂的控罪指出，戴被指於2010年6月22日至2013年5月2日期間管有20份虛假文件，其中包括8份由匯豐銀行發出的「存款證明」等銀行文件，涉款共4億美元。


8月5日再審

李早前被控管有3份虛假文件，經修訂控罪後被指於2012年5月3日至2013年5月8日期間管有9份虛假文件，其中包括由匯豐銀行發出的「存款證明」、「綜合帳戶組合摘要」及「結餘證明書」，3份文件涉款共318億美元。


警方就商交所案已起訴4人，另一名已退休被告為59歲的馬來西亞籍Ong Shen Kuo（王雄本）。


【案件編號：KCCC1951/13】