東亞遭外管局處罰

【明報專訊】國家外匯管理局打擊熱錢流入不分「中外」，由中資大行工行（1398）、中行（3988）及農行（1288），以至本港的東亞銀行（0023）及歐資的德國北德意志州銀行等9家銀行分支機構均涉嫌違規，被通報處罰。外管局表示，於過去9個月被外管局查實外匯違規案件累計涉案金額73.4億美元。

助港人購非居住用房違規定

外管局指出，東亞銀行（中國）廣州分行於08年為香港某居民辦理結匯1100萬港元，用於購買非居住用房，違反國家關於境外個人因生活需要可在境內購買自住商品房的規定。

外管局昨日表示，於今年2月至10月底展開打擊熱錢專項行動，共查實各類外匯違規案件197宗，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178宗，並對已處罰的9家銀行分支機構的外匯業務違規案例進行通報。

外匯業務涉及違規的9家銀行分支機構抱括建行（0939）江門市分行、農行成都光華支行及伊春市分行；中行寧波鎮海支行及西寧古城臺支行；東亞銀行（中國）廣州分行；工行福建省分行營業部轄屬臺江支行及鼓樓支行等。

外管局表示，在專項行動中，外匯局對銀行結售匯、短期外債、離岸金融、外匯資金來源和運用等業務進行重點檢查，發現有部分銀行「重業務拓展，輕合規經營，在辦理結售匯等業務中，沒有嚴格履行真實性審核義務，使熱錢有機可乘，影響國際收支平衡和經濟金融健康穩定發展」。