匯豐遭6台銀行索償39億

【明報專訊】匯豐（0005）的美國分公司，因為擔任華裔美籍商人創辦的投資基金的受託人，而遭6間台灣銀行合共索償逾5億美元（約39億港元）。匯豐曾辯稱，有關案件應在英屬處女群島審理，但已被美國地方法院否決。

任涉嫌詐騙基金受託人

台灣裔美籍商人彭日成創辦的保盛豐集團，自2004年成立首個基金以來，透過台灣的銀行籌得數億美元的資金。該集團的基金提供高於市場息率的票據，銀行還可以將其轉售給散戶。但在2009年4月，美國證券管理委員會向洛杉磯法院提出民事訴訟，起訴彭日成詐騙數億美元。

這6間台灣銀行指控美國匯豐作為保盛豐集團的投資基金的現金和資產受託人，在匯豐曾為保盛豐服務多久的問題上向投資者說謊，以及沒有按其發行的備忘錄履行工作。

根據去年10月的起訴書，華南銀行索償1.91億美元，華南永昌投信索償0.48億美元，萬泰銀行索償0.45億美元，安泰商業銀行索償0.5億美元，永豐銀行索償1.22億美元，台中銀行索償0.7億美元。

美法官指匯豐應該知情

匯豐曾辯稱，有關案件應在英屬處女群島審理，因為發行那些投資產品的保盛豐集團在該處註冊，但遭美國地方法院法官Philip Gutierrez否決。

Gutierrez認為，基於匯豐和保盛豐的緊密商業關係，匯豐應該知悉保盛豐的欺詐行為。匯豐在紐約的發言人則拒絕評論這宗訴訟。

其實，這不是匯豐第一次捲入類似的訴訟。納斯達克交易所前主席馬多夫成立的投資公司，用新投資者的資金，派發給原來的投資者，亦即所謂「龐氏騙局」。

負責為馬多夫案受害者收回資金的受託人，就對匯豐及多家歐洲金融機構提出訴訟，合共索賠90億美元。外間估計，匯豐有可能因為該案件而損失10億美元以上。