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【明報專訊】華府調查歐美銀行業涉嫌洗黑錢的風波持續。消息人士透露,銀行監管當局正調查摩根大通是否符合反洗黑錢的合規要求,這令摩通成為被華府調查涉嫌洗黑錢的最大型美資銀行。
官方消息透露,華府正調查多間大型美資銀行的現金交易,懷疑它們的反洗黑錢機制存在漏洞,令毒販及恐怖分子有機可乘,透過銀行清洗黑錢。消息人士稱,經調查後,美國貨幣監理署接近向摩通採取行動,指控摩通未能採取足夠的反洗黑錢措施。當局可能將向摩通發出警告狀(cease and desist),要求採取一切措施防範洗黑錢。消息又稱,美銀亦是當局的調查對象。
早前華府主要調查歐資銀行反洗黑錢不力的問題,匯控及渣打均被監管當局追擊,隨着華府的調查焦點轉至美國,料將有更多美資銀行捲入洗黑錢風波。
官方消息透露,華府正調查多間大型美資銀行的現金交易,懷疑它們的反洗黑錢機制存在漏洞,令毒販及恐怖分子有機可乘,透過銀行清洗黑錢。消息人士稱,經調查後,美國貨幣監理署接近向摩通採取行動,指控摩通未能採取足夠的反洗黑錢措施。當局可能將向摩通發出警告狀(cease and desist),要求採取一切措施防範洗黑錢。消息又稱,美銀亦是當局的調查對象。
早前華府主要調查歐資銀行反洗黑錢不力的問題,匯控及渣打均被監管當局追擊,隨着華府的調查焦點轉至美國,料將有更多美資銀行捲入洗黑錢風波。
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