新聞類別
港聞
詳情#
海關瓦解涉及金錢服務經營者和離岸公司的懷疑洗黑錢集團，拘捕四人，相關可疑匯款達8.8億元。涉案持牌金錢服務經營者約1,600萬元銀行戶口結存已被凍結，其經營牌照暫遭吊銷。
海關人員早前鎖定一個懷疑洗黑錢集團，12月9日突擊搜查四個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣和大埔的住宅單位，以及中區一個辦公室、灣仔一間持牌金錢服務經營者，以串謀洗黑錢罪拘捕三男一女。
被捕人士為金錢服務經營者的三名職員和一名離岸公司董事，年齡介乎42至61歲。
初步調查顯示，涉案三名職員在2018年5月至2019年4月期間涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與該離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動，處理共約8.8億元懷疑犯罪得益。
海關並檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及公司登記文件、銀行月結單、稅單、支票簿等大量文件。
市民可致電2545 6182或透過電郵舉報懷疑洗黑錢活動。
資料來源
政府新聞網
留言 (0)
檢視個人資料
多謝分享!
1
檢視個人資料
震惊
0
檢視個人資料
多謝分享!
1
檢視個人資料
多謝分享!
0
檢視個人資料
多謝分享
2
檢視個人資料
多謝分享
2
檢視個人資料
noted
1
檢視個人資料
noted
0
2020年12月17日 11:39