匯豐渣打洗黑錢案或下周和解

【明報專訊】外電引述消息稱，有關美國政府指控匯控（0005）和渣打（2888）容許它們的客戶洗黑錢一案，兩間銀行最快可能會在下星期與美國政府達成和解協議。


彭博通訊社引述消息人士表示，談判仍然在進行中，而參與談判的美國政府部門包括：美國司法部、聯邦儲備局、美國財政部的外資管制部門，以及紐約區的檢察院。


消息指談判部門眾多

匯控上月曾經宣布，在原先的7億美元撥備之上，再增加8億美元，作為將來用於和解的費用。當時，該公司更曾向投資者發出警告，表示最終的和解費用有可能遠遠超過15億美元。其後路透引述消息稱，匯控的罸款可能達到18億美元。


美國參議院一個委員會最先是在7月公開表示，以倫敦為基地的匯豐銀行內部監控不力，容許恐怖分子和販毒集團透過美國的金融體系洗黑錢。


匯控駐紐約的發言人Robert Sherman周五僅表示，該公司正在與有關當局就調查合作，任何討論內容都需要保密。


匯控紐約發言人：正與有關當局調查合作

至於渣打銀行，它在8月間就同意支付3.4億美元，與紐約的銀行監管當局和解。此外，渣打上周亦表示，預計要再支付3.3億美元，來與聯邦監管當局達成和解協議。


美國指渣打銀行協助其牽涉洗黑錢活動的伊朗客戶隱瞞身分，違反了美國對伊朗的經濟制裁。