澳門揭驚人洗錢法

【明報專訊】澳門博彩業自從大陸打貪之後就一蹶不振，濠賭股嘅股價又係咁插水，小琴都好關注呢個情況，最新嗰份澳門金融情報辦公室通訊仲話呢，收到嘅賭枱上報嘅可疑交易數量上年多咗兩成咁多，由2013年嘅1100幾宗升到2014年嘅差唔多1400宗，當中仲提到點樣洗錢法。


賭枱可疑交易量升兩成

份嘢舉咗其中一個case係，銀行發現有不知名嘅第三者喺特定時間用超過幾百張debit cards，喺唔同地方嘅自動櫃員機撳錢，一次拎2,000蚊到成萬蚊都有，最奇嘅係張張都係真卡。


有人用幾百張卡撳錢

即係間接證實咗，原來之前大陸政府縮短中國護照持有者逗留澳門嘅時間到得番5日，銀聯卡又收緊咗條款，係有原因嘅，就係阻止呢班人洗黑錢囉。


[小琴密語 email: piano@mingpao.com]