匯豐澳洲捲美監察調查

【明報專訊】美國政府雖然因應匯豐控股（0005）被指涉及拉丁美洲等地的洗錢案調查及已被判罰，但是對匯控的後遺症正陸續出現。根據澳洲媒體《The Australian》報道稱，美國政府的監察隊伍，自6月份以來多次到訪匯豐控股旗下匯豐澳洲的悉尼總部，據稱事件已經令匯豐澳洲需要應付數以百萬澳元法律費用，及令在職職員受到壓力。


匯豐澳洲之所以捲入美國政府高調插手調查，與匯控較早前被美國指控其事涉與拉丁美洲的犯毒集團及對那些受美國經濟制裁的國家交易及洗錢，及被判罰19億美元一案有關。


匯控據此要根據與美國政府簽署的5年延後起訴協議，容許美國司法部監察該行職員及系統，確保遵守美國的反洗錢法及制裁計劃。美國司法部更有權將調查結果轉介美國調查局、稅局及證監會跟進。該報道稱，若匯豐澳洲未能遵照是次審核，將危害到該行日後進行美元交易。


涉與拉丁美洲犯毒集團交易

現時匯豐澳洲為當地最大的外資銀行，在當地授出的貸款達145億澳元。根據報道，匯豐澳洲的發言人對於捲入美國的監察審核，不予評論。據稱，受美國監察機構調查的匯豐澳洲職員，需要在律師在場下接受查問。