【明報專訊】身陷囹圄的美國「世紀騙案」主角馬多夫（Bernard Madoff）在獄中接受英國《金融時報》專訪時指，因涉及馬多夫騙案被索償90億美元的匯控（0005）「將遇到大麻煩（going to have big problems）」。
稱多家大行早掌騙案資料沒舉報
馬多夫表示，他旗下主導騙案的伯納德馬多夫投資證券公司（Bernard L Madoff Investment Securities）所用的主要銀行，包括摩根大通、匯控及瑞銀等所掌握的帳戶信息，足以察覺出任何可疑活動。
自馬多夫案曝光後，代表馬多夫騙案受害人索賠的信託人皮卡德（Irving Picard）去年率先向摩通提出起訴，要求索償64億美元，目前正向匯控及瑞銀分別索償90億及20億美元，兩家銀行均否認有任何失誤或對騙案有任何了解。
千億美元進出戶口 明顯有可疑
馬多夫表示，摩通持有與他旗下證券公司交易的全部對帳單，「1000億美元的巨款進出一個銀行帳戶，肯定會讓你警覺起來」，他指多間往來銀行知悉騙案內情而未有申報，因此匯控及瑞銀將肯定「遇到大麻煩」。
另外，外電引述美國司法部表示，懷疑匯控印度於2002年及2007年在美國開設兩個代表處後，有居美印度商人透過於匯控印度戶口，隱瞞收入，逃避美國稅款，現時司法部正尋求法庭批准，公開該批客戶資料。現時美國司法部正密切注意匯控旗下同時在美國及印度擁有相連戶口的高收入客戶。
美稅局指匯控助印度人避稅
報道引述法庭文件指，於2009年，匯控印度擁有約9000個存款金額逾10萬美元的非居民印度人（NRI）美國客戶，但當年僅得1391個客戶向美國政府提供帳戶資料。因此，美國稅務局現時正求獲得匯控2002年至2010年期間的客戶檔案。
匯控發言人透過電郵回應，未有接到相關法庭傳訊，但正與當局作「具建設性討論（constructive dialogue）」。他表示該行不會容許逃稅行為，並支持美國政府維護正常的納稅制度。
