渣打經理涉伙大馬客戶洗億元黑錢

【明報專訊】渣打銀行客戶經理涉嫌串謀並協助馬來西亞籍珠寶商逃稅，將1.74億元存入渣打銀行的戶口，珠寶商及其女助理與渣打經理昨同被控以黑錢罪名。案件昨於東區法院提堂，將轉介區院甚至高院審理。


大馬珠寶商疑藉渣打戶口逃稅

3名被告分別是珠寶商Tan Lok-seng（男，44歲）及其女助理Grace Low Seow-yan（26歲），涉於2011年7月至2012年10月期間，串謀渣打銀行客戶經理張財興（28歲），將1.7億元存入Tan持有的Sunny Drive Ltd（下稱SDL）於渣打銀行開設的戶口，3人被控以1項「串謀處理從可公訴罪行得益的財產」罪。


張於案發時任職渣打銀行中小企業理財中心的客戶經理，負責處理企業客戶的戶口，包括SDL。Tan透過SDL在馬來西亞經營珠寶及黃金貿易，生意對象均為海外客戶。惟Tan涉以SDL在渣打銀行的戶口，從有關客戶收取共1.74億多元貨款，以逃避在馬來西亞繳交稅項。


3人昨毋須答辯，裁判官批准他們分別以20萬元及10萬元保釋，至明年2月15日再提堂。控方指出，首被告案件將會轉介地區法院或高等法院處理。


【案件編號﹕ESCC4333/12】