商人夫婦造假單 騙銀行2億貸款

【明報專訊】電子公司東主夫婦涉嫌伙同材料供應商策劃貸款騙局。他們佯裝從各供應商取貨，以發票向銀行申請貸款，令銀行發出款項予供應商，供應商繼而把款項轉回夫婦的戶口，涉款逾2億元。夫婦連同6名供應商及匯款代理昨在高院受審，否認27項欺詐和洗黑錢罪。


伙供應商行騙 多為被告親屬

8名被告介乎32至55歲，其中洪清權和林美雅夫婦為「兆基」和「港聲」兩公司的股東和董事，其餘被告大多為原材料供應商公司的股東，包括洪的胞弟洪清培、胞姊洪清雲、姊夫蔡遠志及外甥蔡榆德。眾被告涉2007年1月24日至08年9月30日欺詐8家銀行的貸款，並直接或間接轉帳至兆基及港聲的帳戶。


控方開案陳辭指出，洪清權和林美雅利用5家供應商共437張發票，訛稱兆基及港聲與該些公司有生意往來，向銀行貸款。銀行批出貸款並直接入帳至供應商的戶口，最終轉帳至兆基和港聲的戶口。控方將傳召兆基和港聲的採購職員，以及其中一家供應商的負責人，證明發票上的交易全屬虛構。案件今續。


【案件編號：HCCC113/12】