意大利查中行涉洗錢案

【明報專訊】外媒報道，中國銀行（3988）米蘭分行涉嫌將22億歐元非法資金匯入中國，意大利佛羅倫薩檢察官們已經正式要求該米蘭分行及297人（主要是生活在意大利的中國人）接受詢問，調查是否存在走私、洗錢和其他罪行。事件發酵近一周，中國外交部曾回覆對此案並不知情，而Money2Money（M2M）律師和中國銀行都曾否認涉及犯罪活動。本報已向中國銀行查詢，惟截至收稿未有回應。


獲75.8萬歐元佣金 經M2M轉帳至中國

路透社稱檢方調查文件顯示，警方2008年啟動的調查發現多宗通過偽造、貪污、對非法勞工的剝削以及逃稅等犯罪手段在意大利獲得的資金經由M2M轉帳系統匯往中國。根據長達170多頁的文檔，在2006年和2010年之間，超過45億歐元通過M2M從意大利走私到中國。其中，22億歐元通過中國銀行米蘭分行匯出。根據檢方文件，中國銀行在上述轉帳過程中獲得超過75.8萬歐元佣金。BBC引述意大利當地報章指，或有四名中國銀行高級管理人員遭到起訴。


美聯社也引述意大利警方指，由於中國的保密法，他們無法追回贓款。中國外交部以傳真回覆，對此案並不知情。M2M律師和中國銀行都否認相關交易涉及犯罪活動。美聯社則追蹤到意大利部分黑錢，遭匯回中國溫州市政府控制的投資集團旗下進出口公司「溫州市糧油食品對外貿易公司」。該公司曾多次遭控告外銷仿冒品，美國運動品牌Converse就提告其外銷好幾萬雙仿冒運動鞋到美國和克羅地亞。